ตรวจสอบธุรกิจและคู่ค้า — รู้ว่าคุณกำลังทำธุรกิจกับใคร
ก่อนโอนเงินลงทุน เซ็นสัญญาซื้อขาย หรือรับใครเป็นหุ้นส่วน การตรวจสอบธุรกิจอย่างเป็นอิสระช่วยตอบคำถามว่าบริษัทนี้มีอยู่จริง ใครอยู่เบื้องหลัง เคยมีปัญหาอะไร และสิ่งที่เล่ามาตรงกับความจริงหรือไม่ เราใช้ข้อมูลสาธารณะและการลงพื้นที่จริง แล้วรายงานสิ่งที่ยืนยันได้
สิ่งที่ตรวจสอบ
- สถานะนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน กรรมการ ผู้ถือหุ้น และงบการเงินที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ข้อมูลสาธารณะ)
- ที่ตั้งจริง: สำนักงานหรือโรงงานที่แจ้งไว้ มีการดำเนินงานจริงหรือไม่ ขนาดเป็นอย่างไร ยืนยันด้วยการลงพื้นที่พร้อมภาพถ่าย
- คดีความและข้อพิพาทที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ของบริษัทและกรรมการ
- เครือข่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องผ่านกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วม
- ประวัติและชื่อเสียงของผู้บริหารจากแหล่งเปิดและการสอบถามในวงการ
- สัญญาณเตือนทั่วไป: ที่อยู่เสมือน บริษัทตั้งใหม่แต่อ้างผลงานยาว การันตีผลตอบแทน หรือเร่งให้โอนเงิน
กรณีที่ใช้บริการบ่อย
- ตรวจสอบบริษัทที่ชวนลงทุนหรือเสนอผลตอบแทนสูง
- ตรวจสอบซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมาก่อนจ่ายมัดจำก้อนใหญ่
- ตรวจสอบว่าที่หุ้นส่วนก่อนร่วมทุน
- ตรวจสอบคู่สัญญาเช่า ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือแฟรนไชส์
- ยืนยันข้อมูลบริษัทให้ลูกค้าต่างชาติที่จะทำธุรกิจในไทย
สิ่งที่รายงานไม่สามารถทำได้
เราไม่เข้าถึงข้อมูลธนาคาร ภาษี หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ให้ความเห็นทางกฎหมายหรือการเงินแทนที่ปรึกษาของคุณ รายงานของเราคือข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้ทนายและนักบัญชีของคุณตัดสินใจบนข้อมูลที่ครบขึ้น
ระยะเวลาและราคา
การตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลเริ่มได้ทันทีและมักเสร็จในไม่กี่วัน การลงพื้นที่เพิ่มตามจำนวนสถานที่ ราคาคิดรายเคสตามจำนวนบริษัทและความลึก เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มงาน
สิ่งที่คุณจะได้รับ
Deliverables- รายงานข้อเท็จจริงของบริษัทพร้อมแหล่งที่มาทุกรายการ
- ภาพถ่ายและบันทึกการลงพื้นที่ ณ ที่ตั้งจริง
- ผังกรรมการ ผู้ถือหุ้น และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- สรุปสัญญาณเตือนและความสอดคล้องกับสิ่งที่คู่ค้าอ้าง
- คำแนะนำประเด็นที่ควรให้ทนายหรือนักบัญชีดูต่อ
สิ่งที่เราไม่ทำ
Scope- ข้อมูลบัญชีธนาคาร ภาษี หรือข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ความเห็นทางกฎหมายหรือการประเมินมูลค่าทางการเงิน
- การแอบอ้างเป็นลูกค้าหรือหน่วยงานเพื่อล้วงข้อมูล
- เข้าถึงระบบหรืออีเมลของบริษัทเป้าหมาย
เราใช้เฉพาะวิธีที่ถูกกฎหมายและปฏิบัติตาม PDPA — ข้อมูลที่กฎหมายคุ้มครองเข้าถึงได้เฉพาะผ่านกระบวนการศาล
ขั้นตอนการทำงาน
- 1ปรึกษาเบื้องต้น — ทาง LINE หรือโทร ฟรี ไม่มีข้อผูกมัด
- 2ประเมินและเสนอราคา — แจ้งขอบเขตที่ทำได้ตามกฎหมาย ระยะเวลา และราคาเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3ชำระมัดจำ 50% — ยืนยันเริ่มงานตามแผน
- 4ดำเนินงานและอัปเดต — ทีมลงพื้นที่ อัปเดตความคืบหน้าตามรอบที่ตกลง
- 5ส่งมอบรายงาน — ชำระส่วนที่เหลือ รับรายงานพร้อมหลักฐานผ่านช่องทางที่คุณเลือก
คำถามที่พบบ่อย
ตรวจสอบบริษัทต่างชาติที่มาทำธุรกิจในไทยได้ไหม?
ได้ในส่วนที่จดทะเบียนหรือดำเนินการในไทย ส่วนที่อยู่ต่างประเทศเราประสานแหล่งข้อมูลสาธารณะของประเทศนั้นเท่าที่เข้าถึงได้ และแจ้งข้อจำกัดชัดเจน
ใช้เวลานานไหม?
ตรวจสอบเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลมักเสร็จภายในไม่กี่วันทำการ การลงพื้นที่เพิ่มตามจำนวนสถานที่และจังหวัด
ต่างจากการดึงข้อมูล DBD เองอย่างไร?
ข้อมูล DBD เป็นจุดเริ่มต้น เราเพิ่มการลงพื้นที่จริง การตรวจคดีความ เครือข่ายบริษัท ชื่อเสียงผู้บริหาร และการเทียบกับสิ่งที่คู่ค้าอ้าง ซึ่งเป็นส่วนที่มักพบปัญหา
เป็นความลับไหม?
ใช่ บริษัทเป้าหมายจะไม่ทราบว่ามีการตรวจสอบ และข้อมูลผู้ว่าจ้างเป็นความลับ
ขอบเขตการทำงานตามกฎหมาย
สิ่งที่เราทำ
- เฝ้าสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในที่สาธารณะ
- สืบค้นจากแหล่งข้อมูลเปิดและข้อมูลที่เข้าถึงได้ตามกฎหมาย
- ลงพื้นที่ตรวจสอบที่อยู่ สถานที่ทำงาน และกิจการจริง
- ตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารและข้อมูลที่ลูกค้าให้มา
- รายงานข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมภาพ วิดีโอ และไทม์ไลน์
สิ่งที่เราไม่ทำ (ไม่มีนักสืบรายใดทำได้อย่างถูกกฎหมาย)
- ขอหรือซื้อข้อมูลจากฐานข้อมูลราชการ ธนาคาร เครดิตบูโร หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์
- ดึงประวัติการโทร ข้อความ ตำแหน่งโทรศัพท์ รายการเดินบัญชี หรือข้อมูลเข้า-ออกประเทศ
- เจาะระบบ ดักฟัง ติดตั้งโปรแกรมสอดแนม หรือติด GPS บนทรัพย์สินของผู้อื่น
- บุกรุกที่พักอาศัย หรือเข้าถึงบัญชีออนไลน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลบางประเภท (เช่น ทะเบียนราษฎร ทรัพย์สินตามโฉนด บัญชีธนาคาร) เข้าถึงได้เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการทางกฎหมายหรือคำสั่งศาลเท่านั้น เรายินดีประสานงานกับทนายความของคุณ
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ปรึกษาฟรี เป็นความลับ
เล่าสถานการณ์ให้เราฟัง — ประเมินความเป็นไปได้และขอบเขตที่ทำได้ตามกฎหมายให้ก่อนเสนอราคา